Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié cette semaine une vaste enquête transfrontalière intitulée « China Capital », qui détaille comment la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), la plus grande banque du monde, manœuvre en coulisses pour servir les objectifs géopolitiques de Pékin.
S’appuyant sur 4,8 millions de documents de l’ICBC provenant de la succursale londonienne de la banque et menée en collaboration avec des partenaires médiatiques dans 24 pays, cette enquête met en lumière le rôle de l’ICBC en tant que plaque tournante financière pour des dirigeants et des entreprises du Sud accusés par des tribunaux ou des autorités de régulation de corruption, d’infractions environnementales, de vol de secrets commerciaux et de pratiques commerciales préjudiciables.
Les tactiques de prêt « musclées » de l’ICBC ont aidé le gouvernement chinois à préserver ses alliances, à acquérir des ressources naturelles et à étendre son contrôle sur des infrastructures clés dans les domaines des transports, de l’énergie et des télécommunications à travers le monde.
Pays du Sud concernés par l’enquête de l’ICIJ :
- ANGOLA : L’ICBC a octroyé plus de 2,5 milliards de dollars de prêts à la société pétrolière et gazière publique angolaise Sonangol, sous le contrôle du dictateur kleptocrate José Eduardo dos Santos, tout en qualifiant dans des notes internes les préoccupations relatives à la corruption de « partiales » et en justifiant la poursuite du financement par son importance en tant que partenaire de la BRI.
- ZAMBIE : L’ICBC a poussé ses responsables à prélever un paiement de 20 millions de dollars sur le compte de la compagnie d’électricité publique zambienne ZESCO avant d’avoir effectué les vérifications de conformité requises, dans le cadre d’un schéma de prêt opaque qui a contribué à la crise de la dette et à l’effondrement monétaire de la Zambie.
- SIERRA LEONE : le siège de l’ICBC à Pékin a fait adopter un prêt de 659 millions de dollars pour un projet portuaire à Freetown avant d’avoir procédé à une vérification en bonne et due forme ; après avoir découvert par la suite des « allégations graves de corruption » à l’encontre des emprunteurs, l’ICBC a discrètement mis le prêt en veilleuse plutôt que de le révoquer officiellement, afin d’éviter de tendre les relations politiques.
- KOWEÏT : L’ICBC a autorisé sans autre forme de procès des virements inhabituels d’un montant de 800 000 dollars liés à un cheikh koweïtien, condamné par la suite pour blanchiment de plus d’un milliard de dollars en lien avec le scandale 1MDB, alors même qu’un responsable de l’ICBC avait signalé en interne ces virements comme suspects.
- RUSSIE : Parmi les principaux clients de l’ICBC figuraient des entreprises russes essentielles à l’appareil de guerre de Moscou, notamment le géant minier Nornickel, alors même que le Royaume-Uni et les États-Unis avaient interdit les importations de nickel russe après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les responsables de l’ICBC considéraient qu’il était du « devoir » de la banque de financer les entreprises russes qui fournissaient des ressources naturelles à la Chine.
POURQUOI C’EST IMPORTANT ? L’ICBC est la plus grande banque du monde en termes d’actifs et l’un des principaux bailleurs de fonds des projets de la BRI. Si sa pratique néfaste consistant à mêler profits et intérêts politiques fait écho à de nombreux scandales bancaires occidentaux, l’ICBC ne dispose pas d’un nombre suffisant d’actionnaires indépendants ou d’autorités de régulation pour lui demander des comptes, puisque c’est l’État chinois qui en détient en dernier ressort le contrôle. Les pays du Sud se retrouvent donc avec moins de recours lorsque ces scandales éclatent.
