Une enquête indépendante menée au sein de Jinchuan Group International Resources a révélé qu’environ 145 millions de dollars auraient été détournés de ses opérations minières de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo. Les faits, concentrés principalement entre 2019 et 2024, auraient été commis au moyen de faux contrats d’approvisionnement, de paiements en espèces et de factures fictives.
L’enquête a ciblé la mine de Ruashi, où d’anciens employés locaux auraient exploité des failles dans les contrôles internes pour acheminer des fonds vers des fournisseurs et intermédiaires sans justification commerciale apparente. Sur l’ensemble de la période analysée, les enquêteurs ont identifié 137,4 millions de dollars versés à douze fournisseurs suspects, ainsi que 7,1 millions de dollars transférés directement sur le compte bancaire personnel d’un ancien employé.
Par ailleurs, 66,8 millions de dollars supplémentaires ont été dépensés dans le cadre d’« affaires gouvernementales » en RDC, notamment via un tiers chargé de négocier des contentieux fiscaux avec les autorités locales. Toutefois, l’entreprise tient à préciser qu’aucune preuve de versements illicites à des fonctionnaires n’a été établie. De même, la direction générale de la société n’aurait eu ni connaissance directe ni implication dans ces agissements.
Face à ces révélations, Jinchuan a pris plusieurs mesures correctives en signalant aux autorités judiciaires congolaises, en licenciant ou en suspendant les employés impliqués, et en rompant les relations commerciales avec les fournisseurs concernés. La société procède également à une refonte complète de ses procédures d’approvisionnement et de contrôle des paiements.
POURQUOI C’EST IMPORTANT: Cet exercice de transparence de la part d’une entreprise minière chinoise n’est pas courant ; il faut le signaler. Le fait d’être cotée à Hong Kong a contraint l’entreprise à informer les actionnaires de la situation financière du groupe. Il est plus surprenant, car l’enquête révèle l’existence d’un fonds « des affaires gouvernementales ». Bien que selon Jinchuan ce fonds n’ait pas servi à corrompre des officiels congolais – la compagnie n’en a pas donné le rôle non plus – et que son leadership n’eût pas été au courant, l’existence même du fonds soulève des questions réelles.
Cette enquête met aussi en lumière la complexité de l’environnement minier congolais où la corruption, la surfacturation et les rétrocommissions sont très souvent la norme parmi les acteurs du système.
Les actions de Jinchuan International demeurent suspendues à la Bourse de Hong Kong depuis mars 2025, dans l’attente de la publication de ses résultats financiers et de la finalisation des mesures de conformité engagées.
Jinchuan Group International Resources Co. est la filiale minière internationale de Jinchuan Group Co. Ltd., l’une des plus grandes entreprises publiques chinoise de métaux non ferreux.
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