Huit ressortissants chinois ont été arrêtés en Éthiopie dans le cadre d’une opération visant un réseau de commerce illégal de devises étrangères. Le Service national de renseignement et de sécurité (NISS) a annoncé l’arrestation de 112 personnes accusées de crimes financiers, dont le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
Selon les autorités, ce réseau aurait manipulé plus de 50 millions de dollars au moyen de transactions frauduleuses qui ont causé un grave préjudice à l’économie éthiopienne. Ces activités illégales auraient également alimenté le financement de groupes armés et terroristes, accentuant les pressions économiques et sécuritaires dans le pays.
Dans le cadre de cette opération, les forces de sécurité ont gelé 519 comptes bancaires et saisi une importante quantité de documents d’import-export falsifiés, d’appareils numériques et de devises étrangères utilisés dans le cadre du système frauduleux.
Les enquêtes ont révélé que le réseau utilisait des applications de messagerie chiffrée, des sociétés écrans et des plateformes de cryptomonnaies non réglementées pour dissimuler ses activités et contourner les contrôles financiers officiels. Ces méthodes sophistiquées ont rendu les flux illégaux difficiles à détecter et à tracer, compliquant la lutte des autorités contre ce type de criminalité transnationale.
Des initiatives similaires ont récemment été menées au Nigeria, au Kenya et au Ghana, où les autorités resserrent la régulation des transactions transfrontalières et des plateformes numériques.
Le nombre de ressortissants chinois impliqués dans des activités criminelles en Afrique est en hausse. En Zambie comme au Nigeria, plusieurs d’entre eux ont récemment été arrêtés pour des faits similaires, notamment liés à des opérations financières illégales et à des trafics transnationaux. Au Nigéria, 42 ressortissants chinois avaient été reconnus coupables de cybercriminalité et d’escroqueries en ligne.
LECTURE RECOMMANDÉE:
- Business Insider Africa: Scores of Chinese arrested in Ethiopia’s $50m forex crackdown
